Operação Ouranós: Polícia Federal Desmantela Esquema de Pirâmide Financeira Bilionária

A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Ouranós para desarticular uma organização criminosa que operava uma estrutura semelhante à pirâmide financeira.

A ação visa instituições financeiras e agentes do mercado de capitais sem autorização do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários.

A operação inclui 28 mandados de busca e apreensão, 11 medidas cautelares, incluindo 2 com monitoramento eletrônico, contra 12 indivíduos e 50 empresas.

Cerca de R$400 milhões em bens foram bloqueados, incluindo imóveis, embarcações, aeronaves e veículos de luxo, além de contas bancárias e fundos de investimento.

O esquema envolvia uma distribuidora de títulos e valores mobiliários que captou mais de R$1 bilhão de aproximadamente 7 mil investidores.

Os recursos foram movimentados por contas de passagem, usando técnicas de blindagem patrimonial para esvaziar o patrimônio da instituição financeira clandestina.

As investigações revelaram possíveis investimentos oriundos do tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro nacional e fraudes empresariais e fiscais. As ações ilícitas iniciaram em Balneário Camboriú/SC, expandindo-se para Curitiba/PR e São Paulo/SP.Os crimes investigados incluem lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional.

Entre eles, fazer operar instituição financeira sem autorização, oferta irregular de valor mobiliário e exercício ilegal de assessoria de investimento.

Mandados cumpridos em Balneário Camboriú/SC (9), Palhoça/SC (3), Porto Alegre/RS (2), Curitiba/PR (11) e São Paulo/SP (3).